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EQ-investigations est intégrée pour les projets de recherche dans et autour des entreprises.

Contrôle de l’emploi du temps et l’activité du personnel
Il s’agit d’une fraude impliquant l'emploi du temps d'un employé à l'intérieur ou en déplacement ou la fraude sociale.

Pendant les heures de travail l’employé développe son propre commerce clandestin.
Un travailleur sur le terrain a indiqué qu'il est très occupé. Vous recevez des signaux qui indiquent le contraire . On fait beaucoup d’heures supplémentaires sans raison apparente.
Un représentant ne veut pas clarifier l'état d'avancement de son travail et ses lieux/régions de visite n'ont rien à voir avec le travail.  Le directeur demande une détermination des prestations de ce vendeur.
Un membre du personnel expérimenté est régulièrement en absence (non) autorisée et fait du travail non déclaré.

Récupération de véhicules utilitaires
Un employé a été congédié ou a démissioné et est disparu avec la voiture en leasing.

Une investigation concernant la violence, le harcèlement moral ou sexuel au travail
Il y a une situation aiguë ou chronique concernant l’intimidation au travail. Les harcèlements sont subtils et difficils à détecter. L'ambiance est désagréable.
Des employés loyaux perdent leur motivation. Le chiffre d’affaires diminue visiblement.

La fraude corporative, l’arnaque (interne), la concurrence déloyale, l’espionnage industriel
Il y a un soupçon de fraude et d'escroqueries à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise (par exemple : vols et appropriation des matériaux).
Un employé passe des informations confidentielles à des concurrents et des clients.
En conséquence, il y a une perte de profit et un abus de confiance.
Un ancien employé quitte son emploi et constitue une violation de la clause de non-concurrence.
En conséquence, vous perdez une partie de votre clientèle. Pour prouver qu'il s'agit d'une concurrence déloyale, l’entreprise peut faire appel à un détective privé afin de rassembler plusieurs éléments qui seront présentés le jour de l’audience devant la juridiction compétente.
Les marchandises sont vendues sur le marché noir à un prix d'aubaine.
Il y a des cas connus concernant des dépenses excessives avec des cartes de crédit des employés, recel des actifs de l'entreprise, fraude comptable, ...

Nos services pour des compagnies d'assurances
Un groupe d’assurances a des questions concernant des demandes d'indemnisation.
EQ-investigations réalise des missions d’inspection, fait la vérification des déclarations de sinistre et peut détecter les cas frauduleux.

Mystery shopping & test achats
Votre entreprise a reçu des plaintes des clients sur vos services. EQ-investigations peut rendre visite comme un « invité mystère », pour faire des observations discrètes. De cette façon, vous aurez un avis objectif sur la qualité de vos services.

Investigation avant embauche
Une entreprise est à la recherche d’un candidat pour une fonction de cadre. On demande une vérification des antécédents d'un candidat, qui se réfère à une carrière impressionnante. EQ-investigations peut vérifier le curriculum vitae et les référénces.

Enquêtes de solvabilité
Un entrepreneur envisage de mettre en place une corporation avec un partenaire d'affaires. Il souhaite s’informer mieux sur son futur partenaire d’affaires, qui prétend être très riche et ambitieux.


Cette liste n'est pas exhaustive.  N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.

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